第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

證券代碼：002213            證券簡稱：大為股份           公告編號：2022-070

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十九次會議通知于2022年7月8日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2022年7月11日以通訊會議方式召開，會議由監(jiān)事會主席陳卉佳先生召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會同意對《監(jiān)事會議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

《監(jiān)事會議事規(guī)則》詳情參見2022年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān) 事 會

2022年7月11日