監(jiān)事會決議公告

證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2023-020

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十三次會議通知于2023年3月31日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2023年4月10日下午4：00在公司總部會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議由監(jiān)事會主席陳卉佳先生召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，其中監(jiān)事會主席陳卉佳先生以通訊表決方式出席會議，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告>的議案》。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時(shí)間將另行通知。

《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2023年4月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》。

監(jiān)事會對《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》發(fā)表審核意見如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》符合公司實(shí)際情況，能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時(shí)間將另行通知。

3.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2022年度利潤分配預(yù)案>的議案》。

監(jiān)事會對《關(guān)于<2022年度利潤分配預(yù)案>的議案》發(fā)表審核意見如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司2022年度利潤分配預(yù)案符合《公司章程》和《未來三年（2022-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定，公司利潤分配預(yù)案的制定程序合法、合規(guī)，有利于公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時(shí)間將另行通知。

《關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項(xiàng)說明》（公告編號：2023-023）具體內(nèi)容詳見2023年4月12日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

4.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法、依據(jù)充分；本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2023-022）具體內(nèi)容詳見2023年4月12日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

5.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2022年年度報(bào)告全文>及<2022年年度報(bào)告摘要>的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時(shí)間將另行通知。

《2022年年度報(bào)告摘要》（公告編號：2023-021）具體內(nèi)容詳見2023年4月12日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2023年4月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

6.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告>的議案》。

監(jiān)事會對《2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》發(fā)表審核意見如下：經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制體系符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司實(shí)際需要，對公司經(jīng)營管理起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。經(jīng)審閱，監(jiān)事會認(rèn)為公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況。

《2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》《九州證券股份有限公司關(guān)于大為股份2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的核查意見》以及大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2023年4月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

7.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、客觀地反映了公司2022年度募集資金實(shí)際存放與使用情況，募集資金的存放與使用均符合相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定，不存在違規(guī)使用及管理募集資金的情形。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時(shí)間將另行通知。

《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2023-024）具體內(nèi)容詳見2023年4月12日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《九州證券股份有限公司關(guān)于大為股份2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》以及大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2023年4月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

8.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部修訂的最新會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會對當(dāng)期和會計(jì)政策變更之前公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，同意公司本次會計(jì)政策變更。

《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（公告編號：2023-025）具體內(nèi)容詳見2023年4月12日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第五屆監(jiān)事會第二十三次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān) 事 會

2023年4月11日