第五屆監事會第二十五次會議決議公告

證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2023-039

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆監事會第二十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十五次會議通知于2023年6月6日以電子郵件等方式發出。會議于2023年6月7日以通訊表決方式召開，會議由監事會主席陳卉佳先生召集并主持。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

1.會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于監事會換屆選舉第六屆監事會非職工代表監事的議案》。

經公司股東推薦，監事會同意提名宋卓霖先生、胡凱歡女士為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷詳見附件）。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

三、備查文件

（一）經與會監事簽字并加蓋監事會印章的《第五屆監事會第二十五次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

                                                  監 事 會

2023年6月7日

附件：第六屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

1.宋卓霖：男，1994年生，中國國籍，無境外永久居留權。中國地質大學經濟學專業，本科學歷。目前已取得董事會秘書資格、證券從業資格、基金從業資格。曾任深圳市茉佰貿易有限公司執行董事，現任公司第五屆監事會監事、公司子公司深圳市大為盈通科技有限公司執行董事、公司子公司深圳市大為創新電子科技有限公司總經理，現任公司子公司深圳市特爾佳信息技術有限公司、深圳市特爾佳科技孵化器有限公司、深圳市大為創芯微電子科技有限公司、深圳市特爾佳汽車科技有限公司、深圳市芯匯群科技有限公司、湖南大為科技有限公司、深圳大為鋰電產業有限公司、桂陽大為科技有限公司、桂陽大為新材料有限公司監事、公司參股公司大為巨鯨（湖北）創新科技有限公司監事。

宋卓霖先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不存在被監管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定中禁止監事任職的條件或不得提名為監事的情形，不屬于失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

2.胡凱歡：女，1995年生，中國國籍，無境外永久居留權。華南師范大學英語教育專業，本科學歷。曾任職于深圳市前海恒鑫通達供應鏈管理有限公司；現任深圳市中弘匯通貿易有限公司及深圳市中通現代供應鏈管理有限公司執行董事兼總經理、深圳市啟盛醫療科技有限公司監事，現任公司信息事業部商務專員。

胡凱歡女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不存在被監管部門處以證券市場禁入處罰等情形，也不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定中禁止監事任職的條件或不得提名為監事的情形，不屬于失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。