第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2023-048

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月28日召開的2022年年度股東大會、2023年職工代表大會選舉產生了公司第六屆監(jiān)事會，公司第六屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，分別是兩名股東代表監(jiān)事（宋卓霖先生、胡凱歡女士）、一名職工代表監(jiān)事（李文瑾女士）。為保證監(jiān)事會工作的連貫性，公司第六屆監(jiān)事會第一次會議通知于當日以專人送達方式送達，會議于2023年6月28日在公司總部會議室以現(xiàn)場方式召開，與會監(jiān)事一致同意推舉李文瑾女士主持本次會議。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于選舉第六屆監(jiān)事會主席的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會同意選舉李文瑾女士為公司第六屆監(jiān)事會主席。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第六屆監(jiān)事會第一次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān) 事 會

2023年6月28日