關(guān)于2023年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-07-22

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-071

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于2023年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年7月21日，深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到公司控股股東深圳市創(chuàng)通投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“創(chuàng)通投資”）《關(guān)于向深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會提出臨時提案的函》，具體提案如下：

一、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修訂<公司章程>的議案》

1.變更經(jīng)營范圍

為滿足公司經(jīng)營發(fā)展及業(yè)務(wù)開展的需要，公司擬對經(jīng)營范圍作出變更如下：

原經(jīng)營范圍：

一般經(jīng)營項目是：機械電子產(chǎn)品的代理；運輸設(shè)備維修；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專控、專賣商品）、物業(yè)租賃；投資興辦實業(yè)。許可經(jīng)營項目是：運輸科技產(chǎn)品、機械電子產(chǎn)品及相關(guān)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢（不含限制項目）；機械設(shè)備加工；貨物進出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

變更后經(jīng)營范圍：

一般經(jīng)營項目是：機械電子產(chǎn)品的代理；運輸設(shè)備維修；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專控、專賣商品）、物業(yè)租賃；投資興辦實業(yè)；金屬礦、非金屬礦及制品銷售；木炭、薪柴銷售；木材收購；鋰離子電池、燃料電池及原材料銷售；鋰云母、礦產(chǎn)品加工銷售；電池級碳酸鋰、工業(yè)級碳酸鋰加工銷售。許可經(jīng)營項目是：運輸科技產(chǎn)品、機械電子產(chǎn)品及相關(guān)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢（不含限制項目）；機械設(shè)備加工；貨物進出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

修訂后的經(jīng)營范圍最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

2.修訂《公司章程》

根據(jù)公司經(jīng)營范圍的變更，公司擬對《公司章程》的有關(guān)條款進行修訂，《公司章程》修訂的具體情況如下：

序號	修訂前	修訂后
1	第十四條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：機械電子產(chǎn)品的代理；運輸設(shè)備維修；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專控、專賣商品）、物業(yè)租賃；投資興辦實業(yè)。許可經(jīng)營項目是：運輸科技產(chǎn)品、機械電子產(chǎn)品及相關(guān)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢（不含限制項目）；機械設(shè)備加工；貨物進出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）	第十四條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：機械電子產(chǎn)品的代理；運輸設(shè)備維修；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專控、專賣商品）、物業(yè)租賃；投資興辦實業(yè)；金屬礦、非金屬礦及制品銷售；木炭、薪柴銷售；木材收購；鋰離子電池、燃料電池及原材料銷售；鋰云母、礦產(chǎn)品加工銷售；電池級碳酸鋰、工業(yè)級碳酸鋰加工銷售。許可經(jīng)營項目是：運輸科技產(chǎn)品、機械電子產(chǎn)品及相關(guān)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢（不含限制項目）；機械設(shè)備加工；貨物進出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。創(chuàng)通投資持有公司股份70,146,515股（占公司總股本29.72%），符合向股東大會提交臨時提案的主體資格，且臨時提案有明確的議案和具體的決議事項，屬于《公司法》和《公司章程》規(guī)定的股東大會職權(quán)范圍，提案內(nèi)容及程序等符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司法》的相關(guān)規(guī)定。因此，公司董事會同意將股東創(chuàng)通投資提出的上述提案提交2023年第二次臨時股東大會審議。

《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-070）、修訂后的《公司章程》具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

除增加上述臨時提案外，公司2023年第二次臨時股東大會召開時間、地點、股權(quán)登記日等其他事項未發(fā)生變化，具體內(nèi)容詳見公司同日披露在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2023年第二次臨時股東大會的補充通知》（公告編號：2023-072）。