董事會決議公告

證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-098

深圳市大為創新科技股份有限公司

第六屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議通知于2023年10月23日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2023年10月26日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2023年第三季度報告>的議案》。

經審議，董事會認為：《2023年第三季度報告》的內容真實、準確、完整地反映了公司2023年第三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。

《2023年第三季度報告》（公告編號：2023-100）詳情參見2023年10月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于調整第六屆董事會審計委員會委員的議案》。

根據《上市公司獨立董事管理辦法》的相關規定，結合公司實際情況，公司董事會同意調整第六屆董事會審計委員會委員，調整后，公司第六屆董事會審計委員會委員為鐘成有、姚海波、林興純，其中鐘成有為該委員會主席。

《關于調整第六屆董事會審計委員會委員的公告》（公告編號：2023-101）具體內容詳見2023年10月27日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第九次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

董 事 會

2023年10月26日