第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

證券代碼：002213           證券簡(jiǎn)稱：大為股份             公告編號(hào)：2023-104

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2023年10月18日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2023年10月19日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司擬競(jìng)拍取得礦權(quán)資產(chǎn)的議案》。

經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意公司全資子公司桂陽(yáng)大為礦業(yè)有限公司參與競(jìng)拍湖南省桂陽(yáng)縣大沖里礦區(qū)高嶺土礦普查探礦權(quán)，參與競(jìng)拍的資金在不超過(guò)公司經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司凈資產(chǎn)的范圍內(nèi)。本次交易最終成交金額為人民幣3,760萬(wàn)元，在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

《關(guān)于全資子公司競(jìng)拍獲得探礦權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-105）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年11月3日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、其他說(shuō)明

鑒于參與競(jìng)拍取得礦權(quán)事項(xiàng)存在不確定性，且屬于臨時(shí)性商業(yè)秘密，及時(shí)披露可能會(huì)損害公司利益，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的辦理暫緩披露的情形和條件。因此，公司已根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)上述交易事項(xiàng)在履行董事會(huì)審批程序后，進(jìn)行暫緩披露并采取有效措施防止暫緩披露的信息泄露。

四、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年11月2日