關(guān)于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的公告

證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-140

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大為股份”）于2023年12月26日召開的第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、關(guān)于變更注冊資本

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“登記結(jié)算公司”）有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，公司已完成2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃所涉及限制性股票的預(yù)留授予登記工作，向5名激勵對象授予限制性股票16.78萬股，預(yù)留授予限制性股票的上市日為2023年12月26日。北京大華國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年12月13日出具編號為北京大華驗(yàn)字[2023]001100001號的驗(yàn)資報(bào)告，對公司截至2023年12月11日止新增注冊資本及股本情況進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)：大為股份公司本次增資前的注冊資本為人民幣237,082,200.00元，股本為人民幣237,082,200.00元，已經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2023年9月1日出具大華驗(yàn)字[2023]000541號驗(yàn)資報(bào)告；截至2023年12月11日止，變更后的累計(jì)注冊資本為人民幣237,250,000.00元，股本為人民幣237,250,000.00元。

上述事項(xiàng)詳情參見公司于2023年12月21日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃限制性股票預(yù)留授予登記完成的公告》（公告編號：2023-137）。

公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃所涉及限制性股票的預(yù)留授予登記完成后，公司注冊資本由人民幣237,082,200.00元增加至人民幣237,250,000.00元，公司股本由人民幣237,082,200.00元增加至人民幣237,250,000.00元。

二、修訂《公司章程》

根據(jù)上述公司注冊資本的變更情況及《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬對《公司章程》的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，《公司章程》修訂的具體情況如下：

除上述內(nèi)容修訂外，《公司章程》的其它內(nèi)容不變。

公司2023年第二次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，同意授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時(shí)向激勵對象授予股票期權(quán)與限制性股票并辦理授予股票期權(quán)與限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出授予申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等。因此，本次修改《公司章程》在2023年第二次臨時(shí)股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。董事會同意授權(quán)管理層辦理上述公司注冊資本變更及修訂《公司章程》相關(guān)工商事宜。

修訂后的《公司章程》與本公告同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2023年12月27日