2023年第四次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2023-141

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

2023年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會無增加、修改、否決議案的情形；

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

（一）召開時間：

1.現(xiàn)場會議時間：2023年12月29日下午3:00；

2.網(wǎng)絡投票時間：2023年12月29日；

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年12月29日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年12月29日9:15--15:00。

（二）召開地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室；

（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式；

（四）召集人：公司第六屆董事會；

（五）主持人：公司董事何強先生（經(jīng)半數(shù)以上董事推舉）；

（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司章程》等有關規(guī)定。

二、會議出席情況

（一）出席本次股東大會的公司股東及股東授權委托代表共計11人，代表股份數(shù)量70,921,315股，占公司股本總額的29.8931％。其中：

1.出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共5人，經(jīng)確認，出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表中有2位已參加深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》（2022年修訂）第三十五條規(guī)定：同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種，同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準；故以現(xiàn)場方式投票的股東為3名，代表股份數(shù)量356,200股，占公司股本總額的0.1501％；

2.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共8人，代表股份數(shù)量70,565,115股，占公司股本總額的29.7429％；

3.出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共6人，代表股份數(shù)量203,200股，占公司股本總額的0.0856％。

（二）公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

（三）上海市錦天城（深圳）律師事務所列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式審議通過以下議案，具體表決情況如下：

（一）《關于擬變更會計師事務所的議案》

表決結果：同意70,893,815股，占出席會議所有股東所持股份的99.9612％；反對27,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0382％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0006％。

其中，中小股東表決情況為：

同意175,700股，占出席會議的中小股東所持股份的86.4665％；反對27,100股，占出席會議的中小股東所持股份的13.3366％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1969％。

本議案以普通決議審議通過。

（二）《關于增加公司及子公司申請綜合授信額度的議案》

表決結果：同意70,893,815股，占出席會議所有股東所持股份的99.9612％；反對27,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0382％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0006％。

其中，中小股東表決情況為：

同意175,700股，占出席會議的中小股東所持股份的86.4665％；反對27,100股，占出席會議的中小股東所持股份的13.3366％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1969％。

本議案以普通決議審議通過。

（三）《關于調(diào)整為子公司提供擔保額度預計的議案》

表決結果：同意70,893,815股，占出席會議所有股東所持股份的99.9612％；反對27,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0382％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0006％。

其中，中小股東表決情況為：

同意175,700股，占出席會議的中小股東所持股份的86.4665％；反對27,100股，占出席會議的中小股東所持股份的13.3366％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1969％。

本議案為股東大會特別決議事項，經(jīng)出席本次股東大會的股東或其授權代表所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

（四）《關于修訂<公司章程>的議案》

表決結果：同意70,893,815股，占出席會議所有股東所持股份的99.9612％；反對27,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0382％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0006％。

其中，中小股東表決情況為：

同意175,700股，占出席會議的中小股東所持股份的86.4665％；反對27,100股，占出席會議的中小股東所持股份的13.3366％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1969％。

本議案為股東大會特別決議事項，經(jīng)出席本次股東大會的股東或其授權代表所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

（五）《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

表決結果：同意70,893,815股，占出席會議所有股東所持股份的99.9612％；反對27,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0382％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0006％。

其中，中小股東表決情況為：

同意175,700股，占出席會議的中小股東所持股份的86.4665％；反對27,100股，占出席會議的中小股東所持股份的13.3366％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1969％。

本議案為股東大會特別決議事項，經(jīng)出席本次股東大會的股東或其授權代表所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

（六）《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

表決結果：同意70,893,815股，占出席會議所有股東所持股份的99.9612％；反對27,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0382％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0006％。

其中，中小股東表決情況為：

同意175,700股，占出席會議的中小股東所持股份的86.4665％；反對27,100股，占出席會議的中小股東所持股份的13.3366％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1969％。

本議案為股東大會特別決議事項，經(jīng)出席本次股東大會的股東或其授權代表所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

（七）《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》

表決結果：同意70,893,815股，占出席會議所有股東所持股份的99.9612％；反對27,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0382％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0006％。

其中，中小股東表決情況為：

同意175,700股，占出席會議的中小股東所持股份的86.4665％；反對27,100股，占出席會議的中小股東所持股份的13.3366％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1969％。

本議案以普通決議審議通過。

（八）《關于修訂<累積投票制度>的議案》

表決結果：同意70,893,815股，占出席會議所有股東所持股份的99.9612％；反對27,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0382％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0006％。

其中，中小股東表決情況為：

同意175,700股，占出席會議的中小股東所持股份的86.4665％；反對27,100股，占出席會議的中小股東所持股份的13.3366％；棄權400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1969％。

本議案以普通決議審議通過。

四、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務所；

（二）律師姓名：余蘇、高銘澤；

（三）結論性意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項的表決程序、會議表決結果均符合我國相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

《上海市錦天城（深圳）律師事務所關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年第四次臨時股東大會之法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

五、備查文件

（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議》；

（二）《上海市錦天城（深圳）律師事務所關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年第四次臨時股東大會之法律意見書》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2023年12月29日