第六屆董事會第十五次會議決議公告

證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2024-006

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十五次會議通知于2024年2月23日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會議于2024年2月27日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意公司及控股子公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃擇機開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)所需交易保證金和權(quán)利金上限不超過人民幣700萬元或等值其他外幣金額；任一交易日持有的最高合約價值不超人民幣10,000萬元或等值其他外幣金額。前述額度在有效期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用。提請董事會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人在上述額度范圍內(nèi)開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。如單筆交易的存續(xù)期超過了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動順延至該筆交易終止時止。

該議案在提交董事會審議前已經(jīng)董事會審計委員會審議通過。

《關(guān)于開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2024-008）詳情參見2024年2月28日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關(guān)于開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》詳情參見2024年2月28日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定<商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)管理制度>的議案》。

為規(guī)范公司及下屬全資、控股子公司的商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)，有效防范因生產(chǎn)經(jīng)營活動中原材料和成品價格波動所帶來的風(fēng)險，公司根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合《公司章程》及公司實際情況，公司制定了《商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，董事會同意制定該制度。

《商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)管理制度》詳情參見2024年2月28日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第十五次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2024年2月27日