第六屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2024-059

深圳市大為創新科技股份有限公司

第六屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十一次會議通知于2024年9月20日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2024年9月24日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于制定<輿情管理制度>的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規、規范性文件的有關規定，結合《公司章程》及公司實際情況，董事會同意制定《輿情管理制度》。

《輿情管理制度》詳情參見2024年9月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第二十一次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

董 事 會

2024年9月24日