第六屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2024-065

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次會議通知于2024年11月15日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2024年11月19日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于擬續(xù)聘會計師事務所的議案》。

經審議，董事會同意續(xù)聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，聘期為1年，審計費用為不超過人民幣133萬元，具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權公司管理層與北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定。

本議案已經公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過。

本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

《關于擬續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2024-067）詳情參見2024年11月20日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》。

經審議，公司定于2024年12月9日（星期一）下午3:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室召開2024年第二次臨時股東大會。

《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-068）詳情參見2024年11月20日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第二十三次會議決議》；

（二）經與會委員簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會審計委員會第十一次會議決議》；

（三）經與會獨立董事簽字的《第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第一次會議決議》；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2024年11月19日