2024年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2024-076

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會無增加、修改、否決議案的情形；

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

（一）召開時間：

1.現(xiàn)場會議時間：2024年12月9日下午3:00；

2.網(wǎng)絡投票時間：2024年12月9日；

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2024年12月9日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2024年12月9日9:15--15:00。

（二）召開地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室；

（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式；

（四）召集人：公司第六屆董事會；

（五）主持人：公司董事長連宗敏女士；

（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、會議出席情況

（一）出席本次股東大會的公司股東及股東授權(quán)委托代表共計265人，代表股份數(shù)量72,454,115股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.5514％。其中：

1.出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共10人，經(jīng)確認，出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表中有2位已參加深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》（2022年修訂）第三十五條規(guī)定：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準；故以現(xiàn)場方式投票的股東為8名，代表股份數(shù)量594,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2508％；

2.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共257人，代表股份數(shù)量71,859,415股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.3006％；

3.出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共258人，代表股份數(shù)量1,497,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6316％。

（二）公司全部董事、監(jiān)事出席了本次會議，全部高級管理人員列席了本次會議。

（三）上海市錦天城（深圳）律師事務所列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式審議通過以下議案，具體表決情況如下：

（一）《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務所的議案》

表決結(jié)果：同意72,349,215股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8552％；反對73,100股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1009％；棄權(quán)31,800股（其中，因未投票默認棄權(quán)1,300股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,392,900股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.9964％；反對73,100股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.8805％；棄權(quán)31,800股（其中，因未投票默認棄權(quán)1,300股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1231％。

本議案以普通決議審議通過。

（二）《關(guān)于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議和相關(guān)授權(quán)有效期的議案》

表決結(jié)果：同意72,140,715股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5675％；反對176,500股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2436％；棄權(quán)136,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)12,500股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1889％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,184,400股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的79.0760％；反對176,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的11.7840％；棄權(quán)136,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)12,500股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.1401％。

本議案為股東大會特別決議事項，經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

四、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務所；

（二）律師姓名：何煦、余蘇；

（三）結(jié)論性意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項的表決程序、會議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

《上海市錦天城（深圳）律師事務所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會之法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

五、備查文件

（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議》；

（二）《上海市錦天城（深圳）律師事務所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會之法律意見書》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2024年12月9日