監(jiān)事會決議公告

證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2025-009

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十九次會議通知于2025年3月28日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2025年4月9日下午5：30在公司總部會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議由監(jiān)事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，其中監(jiān)事胡凱歡女士以通訊表決方式出席會議，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2024年度監(jiān)事會工作報告>的議案》。

該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《2024年度監(jiān)事會工作報告》具體內(nèi)容詳見2025年4月11日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2024年度財務(wù)決算報告>的議案》。

監(jiān)事會對《2024年度財務(wù)決算報告》發(fā)表審核意見如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司《2024年度財務(wù)決算報告》符合公司實際情況，能夠真實、準確、完整地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

（三）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2024年度利潤分配預(yù)案>的議案》。

監(jiān)事會對《關(guān)于<2024年度利潤分配預(yù)案>的議案》發(fā)表審核意見如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司2024年度利潤分配預(yù)案符合《公司章程》和《未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規(guī)劃》的規(guī)定，公司利潤分配預(yù)案的制定程序合法、合規(guī)，有利于公司實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關(guān)于2024年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2025-012）具體內(nèi)容詳見2025年4月11日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（四）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2024年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備的決議程序合法、依據(jù)充分；本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，符合公司實際情況，同意本次計提資產(chǎn)減值準備事項。

《關(guān)于2024年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：2025-011）具體內(nèi)容詳見2025年4月11日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2024年年度報告全文>及<2024年年度報告摘要>的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：《2024年年度報告》及《2024年年度報告摘要》的內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2024年度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《2024年年度報告摘要》（公告編號：2025-010）具體內(nèi)容詳見2025年4月11日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度報告》具體內(nèi)容詳見2025年4月11日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（六）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2024年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》。

監(jiān)事會對《2024年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表審核意見如下：經(jīng)核查，監(jiān)事會認為公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制體系符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司實際需要，對公司經(jīng)營管理起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用。經(jīng)審閱，監(jiān)事會認為公司內(nèi)部控制自我評價報告全面、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運作的實際情況。

《2024年度內(nèi)部控制自我評價報告》以及北京德皓國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《內(nèi)部控制審計報告》具體內(nèi)容詳見2025年4月11日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第六屆監(jiān)事會第十九次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān) 事 會

2025年4月10日