第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：002213                  證券簡稱：大為股份            公告編號：2021-021

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2021年3月21日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2021年3月25日以通訊表決方式召開，會(huì)議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》；

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司在不超過2,750萬美元（或其他等值外幣）的額度內(nèi)開展外匯衍生品交易，以上額度在期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，但在以上額度期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的累計(jì)余額不超過2,750萬美元（或其他等值外幣），同時(shí)授權(quán)董事長在上述額度范圍內(nèi)具體實(shí)施外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的相關(guān)事宜。

獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2021-023）詳情參見2021年3月26日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《關(guān)于開展外匯衍生品交易的可行性分析報(bào)告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳情參見2021年3月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定<外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度>的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合《公司章程》及公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，董事會(huì)同意制定《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》。

《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》詳情參見2021年3月26日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；

2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。      

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年3月25日