關(guān)于增補(bǔ)第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告

證券代碼：002213                證券簡(jiǎn)稱：大為股份            公告編號(hào)：2021-078

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于增補(bǔ)第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2021年6月2日收到公司董事簡(jiǎn)良的書面辭職報(bào)告，簡(jiǎn)良先生因工作變動(dòng)原因申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)董事及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭去上述職務(wù)后，其不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。詳情參見(jiàn)公司于2021年6月3日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于董事辭職的公告》（公告編號(hào)：2021-064）。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)由7名董事組成，公司目前董事會(huì)成員數(shù)為6名，尚需增補(bǔ)一名非獨(dú)立董事。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司于2021年8月6日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，董事會(huì)同意提名何強(qiáng)先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），同時(shí)擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，任期自公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。若何強(qiáng)先生經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)當(dāng)選，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

獨(dú)立董事就以上事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該事項(xiàng)尚需提交公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年8月6日

附件：何強(qiáng)先生簡(jiǎn)歷

何強(qiáng)：男，1975年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于重慶商學(xué)院、獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位，已取得律師從業(yè)資格，深圳證券交易所、上海證券交易所董事會(huì)秘書資格，獨(dú)立董事資格。曾任重慶東源產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)秘書、民生能源股份有限公司總裁助理、重慶國(guó)創(chuàng)投資有限公司投資總監(jiān)、兩江融資租賃有限公司董事，重慶桓泰投資有限公司等公司、機(jī)構(gòu)的執(zhí)行董事、總經(jīng)理、合伙人等職務(wù)，現(xiàn)為重慶融華律師事務(wù)所律師，現(xiàn)任公司子公司深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司、江蘇特爾佳科技有限公司、特爾佳科技（武漢）有限公司和大為創(chuàng)新（香港）有限公司董事，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書兼副總經(jīng)理。

何強(qiáng)先生目前未持有公司股票，與公司持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和交易所的懲戒，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場(chǎng)禁入處罰等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止董事任職的條件，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。