2021年第四次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002213                   證券簡稱：大為股份         公告編號：2021-081

                 深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司                

2021年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、修改、否決議案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。                      

一、會議召開情況                                         

（一）召開時間：

1、現(xiàn)場會議時間：2021年8月24日下午15:00；

2、網(wǎng)絡投票時間：2021年8月24日；

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2021年8月24日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2021年8月24日9:15--15:00。

（二）召開地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室；

（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式；

（四）召集人：公司第五屆董事會；

（五）主持人：公司董事長連宗敏女士；

（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司章程》等有關規(guī)定。

二、會議出席情況

（一）出席本次股東大會的公司股東及股東授權委托代表共計7人，代表股份數(shù)量40,363,415股，占公司股本總額的19.5939％。其中：

1、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共7人，經(jīng)確認，出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表中有2位已參加深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》（2016年修訂）第三十五條規(guī)定：同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種，同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準，故以現(xiàn)場方式投票的股東為5名，代表股份數(shù)量1,500股，占公司股本總額的0.0007％；

2、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共2人，代表股份數(shù)量40,361,915股，占公司股本總額的19.5932％；

3、出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共5人，代表股份數(shù)量1,500股，占公司股本總額的0.0007％。

（二）公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，全部高級管理人員列席了本次會議。

（三）上海市錦天城（深圳）律師事務所列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式審議通過以下議案，具體表決情況如下：

（一）《關于調整公司為子公司提供擔保事項的議案》

表決結果：同意40,363,415股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,500股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為股東大會特別決議事項，經(jīng)出席本次股東大會的股東或其授權代表所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

（二）《關于增補第五屆董事會非獨立董事的議案》

表決結果：同意40,363,415股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意1,500股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

四、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務所；

（二）律師姓名：余蘇、許靜娛；

（三）結論性意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項的表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會表決結果合法有效。

《上海市錦天城（深圳）律師事務所關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2021年第四次臨時股東大會之法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

五、備查文件

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議》；

2、《上海市錦天城（深圳）律師事務所關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2021年第四次臨時股東大會之法律意見書》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2021年8月24日