第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

證券代碼：002213                  證券簡(jiǎn)稱：大為股份            公告編號(hào)：2021-095

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2021年11月26日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2021年11月29日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于新聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

經(jīng)綜合考慮公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展和對(duì)審計(jì)服務(wù)的需求等情況，以及信永中和基于其自身人員及時(shí)間安排的考量，為保障公司2021年審計(jì)工作的順利完成，經(jīng)充分溝通、協(xié)調(diào)和綜合評(píng)估，公司擬新聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大華”）擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為1年，審計(jì)費(fèi)用為不超過(guò)人民幣95萬(wàn)元，具體審計(jì)費(fèi)用由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實(shí)際情況和市場(chǎng)行情、審計(jì)服務(wù)性質(zhì)、工作量及業(yè)務(wù)復(fù)雜程度等因素確定。

獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間將另行通知。

《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2021-097）詳情參見(jiàn)2021年11月30日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳情參見(jiàn)2021年11月30日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》；

2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。      

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年11月29日