關(guān)于公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期延期的公告

證券代碼：002213                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份           公告編號(hào)：2021-108

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期延期的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、情況概述

公司于2020年12月14日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，于2021年1月20日召開(kāi)的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案，根據(jù)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期及授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為自2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月，即2021年1月20日至2022年1月19日。

因市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，綜合考慮實(shí)際情況，經(jīng)審慎考慮，公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案進(jìn)行了修訂，公司實(shí)際控制人連宗敏女士將參與本次非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)。公司于2021年3月22日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，于2021年4月22日召開(kāi)的2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》等相關(guān)議案，根據(jù)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為自2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月，即2021年4月22日至2022年4月21日。

上述事項(xiàng)詳情參見(jiàn)公司于2020年12月15日、2021年1月21日、2021年3月23日、2021年4月23日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2020-100）、《第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-014）等相關(guān)公告。

鑒于公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的決議有效期將要到期，為確保本次非公開(kāi)發(fā)行事宜的順利推進(jìn)，公司于2021年12月30日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期延期的議案》，于2021年12 月30日召開(kāi)了第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)決議有效期延期的議案》。同意將公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期和授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期延長(zhǎng)至2023年1月19日。除延長(zhǎng)上述決議有效期及授權(quán)有效期外，公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票的其他事項(xiàng)內(nèi)容保持不變。

公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

公司上述關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期延期的議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》；

2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

3、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年12月30日