第六屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-059

深圳市大為創新科技股份有限公司

第六屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議通知于2023年7月12日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2023年7月13日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于取消2023年第二次臨時股東大會的議案》。

公司經綜合評估及慎重考慮擬對《2023年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要等文件進行調整，故董事會決定取消原定于2023年7月18日召開的2023年第二次臨時股東大會。

《關于取消召開2023年第二次臨時股東大會的公告》（公告編號：2023-060）具體內容詳見2023年7月14日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第三次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

董 事 會

2023年7月13日