關(guān)于取消召開2023年第二次臨時股東大會的公告

證券代碼：002213                證券簡稱：大為股份           公告編號：2023-060

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于取消召開2023年第二次臨時股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議原定于2023年7月18日召開2023年第二次臨時股東大會，審議《關(guān)于公司<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》等相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月29日披露在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-052）。

公司于2023年7月13日召開了第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于取消2023年第二次臨時股東大會的議案》，董事會決定取消2023年第二次臨時股東大會，具體情況如下：

一、取消股東大會的基本情況

（一）取消的股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

（二）取消的股東大會的召集人：公司第六屆董事會

（三）取消的股東大會的召開日期及時間：

1.現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023年7月18日（星期二）下午3:00；

2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年7月18日。

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年7月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年7月18日9:15—15:00。

（四）取消的股東大會的股權(quán)登記日：2023年7月10日

（五）2023年第二次臨時股東大會發(fā)起的獨立董事征集投票權(quán)，因會議的取消而一并取消，具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于取消獨立董事2023年第二次臨時股東大會公開征集表決權(quán)的公告》（公告編號：2023-061）。

（六）取消的股東大會審議的議案：

1.《關(guān)于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》；

2.《關(guān)于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》；

3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。

二、股東大會取消的原因及后續(xù)安排

經(jīng)綜合評估及審慎考慮，公司擬對《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要等文件進行調(diào)整。

公司董事會決定取消原定于2023年7月18日召開的2023年第二次臨時股東大會。本次股東大會的取消，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。待相關(guān)工作確定后，公司將盡快召開相關(guān)會議進行審議，并及時履行信息披露義務(wù)。

公司董事會對由此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，并感謝投資者給予公司的支持與理解。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2023年7月13日