第六屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-063

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議通知于2023年7月14日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2023年7月17日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、4票回避，審議通過了《關于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》。

經(jīng)綜合評估及審慎考慮，公司決定修訂2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的公司層面業(yè)績考核要求、行權(quán)及解除限售安排，并同步修訂了首次授予權(quán)益的股份支付費用及攤銷情況。經(jīng)審議，董事會同意公司制定的《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。

關聯(lián)董事連宗敏、林興純、高薇、何強已回避表決。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，獨立財務顧問和律師事務所對該事項出具了獨立財務顧問報告和法律意見書。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

《關于獨立董事公開征集表決權(quán)的公告》（公告編號：2023-066）具體內(nèi)容詳見2023年7月18日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要、《獨立董事關于第六屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》《上海市錦天城（深圳）律師事務所關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）的法律意見書》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）之獨立財務顧問報告》具體內(nèi)容詳見2023年7月18日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、4票回避，審議通過了《關于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》。

根據(jù)本次激勵計劃的公司層面業(yè)績考核要求的修訂情況，公司同步對《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》予以調(diào)整。經(jīng)審議，董事會同意公司制定的《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》。

關聯(lián)董事連宗敏、林興純、高薇、何強已回避表決。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》《獨立董事關于第六屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》具體內(nèi)容詳見2023年7月18日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

經(jīng)審議，公司定于2023年8月3日（星期四）下午3:00在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室召開2023年第二次臨時股東大會。

《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-067）具體內(nèi)容詳見2023年7月18日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第四次會議決議》；

（二）經(jīng)與會獨立董事簽字的《獨立董事關于第六屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2023年7月17日