第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-07-18

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-064

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第三次會議通知于2023年7月14日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會議于2023年7月17日以通訊表決方式召開，會議由監(jiān)事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》。

經(jīng)綜合評估及審慎考慮，公司決定修訂2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵計(jì)劃”）的公司層面業(yè)績考核要求、行權(quán)及解除限售安排，并同步修訂了首次授予權(quán)益的股份支付費(fèi)用及攤銷情況。經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為：《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵計(jì)劃的實(shí)施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和律師事務(wù)所對該事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報告和法律意見書。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要、《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）的法律意見書》《上海信公軼禾企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報告》具體內(nèi)容詳見2023年7月18日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》。

根據(jù)本次激勵計(jì)劃的公司層面業(yè)績考核要求的修訂情況，公司同步對《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》予以調(diào)整。經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為：《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定和公司的實(shí)際情況，能確保本次激勵計(jì)劃的順利進(jìn)行，將進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵與約束機(jī)制。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》具體內(nèi)容詳見2023年7月18日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。