關(guān)于修訂《公司章程》的公告

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第一百五十五條  公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

第一百五十五條  公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，或公司董事會根據(jù)年度股東大會審議通過的下一年中期分紅條件和上限制定具體方案后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

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第一百五十六條  公司的利潤分配政策：

1.利潤分配的原則

公司實(shí)行積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司的利潤分配政策不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。

2.利潤分配的程序

（1）公司管理層、董事會應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃提出合理的分紅建議和預(yù)案并經(jīng)董事會審議；

（2）獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配預(yù)案進(jìn)行審核并獨(dú)立發(fā)表意見，監(jiān)事會應(yīng)對利潤分配方案進(jìn)行審核并提出審核意見；

（3）董事會審議通過利潤分配預(yù)案后報股東大會審議批準(zhǔn)，公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨(dú)立董事和監(jiān)事會的審核意見；

（4）股東大會批準(zhǔn)利潤分配預(yù)案后，公司董事會須在股東大會結(jié)束后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

公司應(yīng)當(dāng)多渠道充分聽取獨(dú)立董事和中小股東的對現(xiàn)金分紅預(yù)案的意見，做好利潤分配（現(xiàn)金分紅）事項(xiàng)的信息披露。

3.利潤分配的形式

公司利潤分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式。在滿足現(xiàn)金分配條件情況下，公司將優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤分配，在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤分配。

4.實(shí)施現(xiàn)金分紅時應(yīng)同時滿足的條件

（1）公司該年度或半年度實(shí)現(xiàn)的可供分配的凈利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后剩余的凈利潤）為正值、且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營；

（2）公司累計可供分配的利潤為正值；

（3）審計機(jī)構(gòu)對公司的該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；

（4）公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。

重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出指以下情形之一：

（1）公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、購買資產(chǎn)等交易累計支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，且超過5,000萬元；

（2）公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、購買資產(chǎn)等交易累計支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%。

重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出需經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)并提交股東大會審議通過。

5.現(xiàn)金分紅的比例及時間間隔

在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司規(guī)劃每年度股東大會審議通過后進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。公司董事會可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時，原則上以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%，且任意三個連續(xù)會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。如年度實(shí)現(xiàn)盈利而公司董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，公司董事會應(yīng)在當(dāng)年的年度報告中詳細(xì)說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，公司獨(dú)立董事應(yīng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。

6.股票股利分配的條件

董事會認(rèn)為公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)符合企業(yè)經(jīng)營狀況的前提下，公司可提出股票股利分配方案。

7.現(xiàn)金分紅政策的調(diào)整機(jī)制

公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化確實(shí)需要調(diào)整或者變更現(xiàn)金分紅政策的，經(jīng)過詳細(xì)論證后應(yīng)由董事會做出決議，獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，提交公司股東大會批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。公司同時應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式以方便中小股東參與股東大會表決。調(diào)整后的現(xiàn)金分紅政策應(yīng)不得違反中國證監(jiān)會以及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

第一百五十六條  公司的利潤分配政策：

1.利潤分配的原則

公司實(shí)行積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司的利潤分配政策不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。

2.利潤分配的程序

（1）公司管理層、董事會應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃提出合理的分紅建議和預(yù)案并經(jīng)董事會審議；

（2）監(jiān)事會應(yīng)對利潤分配方案進(jìn)行審核并提出審核意見；

（3）董事會審議通過利潤分配預(yù)案后報股東大會審議批準(zhǔn)，公告董事會決議時應(yīng)同時披露監(jiān)事會的審核意見；

（4）股東大會批準(zhǔn)利潤分配預(yù)案后，公司董事會須在股東大會結(jié)束后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。

公司應(yīng)當(dāng)多渠道充分聽取獨(dú)立董事和中小股東的對現(xiàn)金分紅預(yù)案的意見，做好利潤分配（現(xiàn)金分紅）事項(xiàng)的信息披露。

3.利潤分配的形式

公司利潤分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式。在滿足現(xiàn)金分配條件情況下，公司將優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤分配，在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤分配。

4.實(shí)施現(xiàn)金分紅時應(yīng)同時滿足的條件

（1）公司該年度或半年度實(shí)現(xiàn)的可供分配的凈利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后剩余的凈利潤）為正值、且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營；

（2）公司累計可供分配的利潤為正值；

（3）審計機(jī)構(gòu)對公司的該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；

（4）公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。

重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出指以下情形之一：

（1）公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、購買資產(chǎn)等交易累計支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，且超過5,000萬元；

（2）公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、購買資產(chǎn)等交易累計支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%。

重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出需經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)并提交股東大會審議通過。

5.現(xiàn)金分紅的比例及時間間隔

在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司規(guī)劃每年度股東大會審議通過后進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。公司董事會可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時，原則上以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%，且任意三個連續(xù)會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。如年度實(shí)現(xiàn)盈利而公司董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，公司董事會應(yīng)在當(dāng)年的年度報告中詳細(xì)說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。 

6.股票股利分配的條件

董事會認(rèn)為公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)符合企業(yè)經(jīng)營狀況的前提下，公司可提出股票股利分配方案。

7.現(xiàn)金分紅政策的調(diào)整機(jī)制

公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化確實(shí)需要調(diào)整或者變更現(xiàn)金分紅政策的，經(jīng)過詳細(xì)論證后應(yīng)由董事會做出決議，監(jiān)事會發(fā)表意見，提交公司股東大會批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。公司同時應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式以方便中小股東參與股東大會表決。調(diào)整后的現(xiàn)金分紅政策應(yīng)不得違反中國證監(jiān)會以及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。